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EE.UU. multa a filial mexicana de Citigroup por fallas en control contra lavado

Comprada por Citigroup en el 2001, Banamex se encuentra en el centro de dos casos de fraudes revelados en el 2014 en México

MAY
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Órgano tributario interpuso medidas cautelares contra Odebrecht por casi S/ 435 mlls.:Perú

El jefe de la Sunat mencionó que hay 26 empresas y 13 consorcios vinculados al grupo Odebrecht en el Perú.

MAY
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Anticorrupción pedirá a Odebrecht datos de cuentas bancarias y transferências: Argentina

La Casa Rosada busca así disipar las sospechas que rodean al Lava Jato en la Argentina

MAY
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Piden ‘impeachment´ contra Michel Temer : Brasil

Mediante votación, los integrantes de la Orden de Abogados de Brasil (OAB) aprobaron pedir juicio político contra el presidente

MAY
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Perú cancela contrato de construcción de aeropuerto a cargo de grupo peruano-argentino

Kuntur Wasi pertenece al grupo argentino Corporación América y al peruano Andino Investment Holding

MAY
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Fiscales franceses investigan venta de submarinos a Brasil

La investigación, que comenzó en octubre del año pasado, está basada en sospechas de "corrupción de funcionarios extranjeros"

MAY
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MAY
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Natura le apuesta al país y a la producción nacional : Colombia

El gerente general de la compañía, Pedro Gonzales afirma que Colombia ofrece las condiciones de personas y mercado para seguir fortaleciéndose.

MAY
22

Aumenta confianza de Itaú en Paraguay

Para el 2018, Itaú mantie­ne en 4% la expansión del PIB del Paraguay.

MAY
22

La crisis en Brasil preocupa preocupa a gobiernos de la región, se reúnen en Ecuador

El presidente argentina, Mauricio Macri liderará, el miércoles, una reunión en la que se prevé que el tema se debata en el organismo

MAY
22

Justicia argentina pidió investigar los llamados de directivos de Odebrecht

La solicitud se da en medio del escándalo de corrupción del Lava Jato; el fiscal federal Federico Delgado solicitó la investigación de las comunicaciones realizadas entre 2006 y 2015

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EEUU sanciona a jueces del TSJ de Venezuela, y estos denuncian al norte por coacción

Magistrados de Venezuela responden y denuncian que el país del norte ejerce coacción.

MAY
19

Suecia cierra caso Assange por imposibilidad de hacer avanzar investigación

Este caso ha sido cerrado por las dificultades para que el caso siga avanzando

MAY
19

Hidroeléctrica Chaglla de Odebrecht sería vendida en próximos cuatro meses por US$ 1,600 mlls.: Perú

Odebrecht sólo ha amortizado US$ 1.5 mlls. en febrero del 2017 pero Cofide le prestó US$ 98.6 mlls. para este proyecto

MAY
19

Estudio de abogados Rebaza niega haber asesorado a la constructora Odebrecht: Perú

El abogado José Zaragoza prestó servicios a la empresa Wircel SA que no están relacionados con ningún tipo de asesoría legal del estudio Rebaza

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19

Latam ha destinado US$ 110 millones a indemnizaciones por planes de egresso : Chile

Desvinculaciones y disminución de flota forman parte del plan de reducción de costos de la compañía.

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Supremo Tribunal Federal de Brasil autoriza investigación sobre presidente Temer

Temer negó haber cometido un delito y resistió crecientes pedidos para que renuncie.

MAY
18

Fallo judicial retrasaría implementación de acuerdo de paz en Colombia

El tribunal, en una decisión que se tomó el miércoles en la noche, respondió con el fallo a una demanda presentada por un senador del partido Centro Democrático que lidera el expresidente Álvaro Uribe

MAY
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Coimas de hasta US$ 200.000 : Paraguay

El diputado Ramón Romero Roa afirmó que presentará en los próximos días las pruebas que demuestran cobros de coimas en la Corte

MAY
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Así perdió España el arbitraje de las renovables: España

Rajoy no contestó las cartas, los testigos se contradijeron, los peritos no fueron convincentes y los abogados dieron un vuelco a su estrategia de defensa

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