Igualmente, el regulador señala que es "práctica comúnmente aceptada en el mercado" que los bancos realicen cargos por comisiones, ya sea por transferencias internacionales, gastos de corresponsalia bancaria, entre otros, "que forman parte de la estructura de costos e ingresos de un banco", señala la SBP en una nota de prensa divulgada este jueves 25 de mayo.

"Todos los bancos de nuestro sistema, al igual que ocurre en todos los mercados globales, realizan este tipo de cargo o comisión por los servicios que ofrecen a sus ususarios, los cuales son una fracción porcentual que dependerá de la estructura de costos, así como de las tarifas del mercado", menciona el boletín oficial.

"Esto incluye a Credicorp Bank, S.A. por haber ofrecido en su momento servicios bancarios al grupo económico Odebrecht, de acuerdo al tarifario establecido por estos servicios", agrega.

"Corresponderá a las autoridades competentes deslindar toda responsabilidad en esta materia y llevar las investigaciones hata la determinación de la existencia o no, de delitos de blanqueo de capitales", remarca el comunicado del regulador.

Según las invesrigaciones de los fiscales brasileños, Fernando Migliaccio da Silva, un ejecutivo de Odebrecht que está detenido en Suiza y luego ofreció delaciones en Brasil, controlaba cuentas bancarias de Constructora Internacional del Sur en Credicorp sociedad, abierta en Panamá, arribaron millones de dólares, presuntamente para el pago de coimas a funcionarios extranjeros y locales.

La SBP recalca que todas las instituciones bancarias, incluyendo Credicorp Bank, cumplen a total satisfacción con los indices prudenciales de solvencia y liquidez que establece el marco legal y regulatorio de Panamá.

Antecedentes

En diciembre pasado, el Ministerio Público, MP, de Panamá, inspeccionó las oficinas de Odebrecht - Panamá y de tres bancos, en el marco de sus investigaciones sobre la constructora brasileña.

La inspección ocular fue realizada por la Fiscalía Especial Anticorrupción (FEA), creada para que de manera exclusiva investigue los casos de supuesta corrupción que involucran a Odebrecht, como el pago de US$ 59 mlls. en sobornos a funcionarios, dijo a Efe una fuente judicial.

El MP no ha precisado el resultado de estas diligencias ni dado detalles sobre las mismas.

En la oportunidad, la prensa local informó de que la revisión efectuada a las tres entidades bancarias, no identificadas, se realizó para verificar el estatus de las cuentas de Odebrecht.

Esta fue la primera actuación de la Fiscalía Especial, que dirigirá los "casos complejos" de la empresa brasileña, que involucran "supuestos delitos de corrupción, blanqueo de capitales y crimen organizado como el caso de Suiza, los sobornos por US$ 59 mlls. desvelados en EE.UU.; la querella presentada por el excontralor Alvin Weeden y un caso referente a los Papeles de Panamá", dijo el MP.

La FEA está integrada por cuatro Fiscales Anticorrupción, Tania Sterling, Vielka Broce, Ruth Morcillo y Zuleyka Moore, que contaba con el apoyo de dos fiscales superiores y de un traductor del idioma portugués.

El anuncio de su creación se da un día después de que fiscales panameños viajaran a Estados Unidos para recabar información sobre el pago de sobornos por la constructora brasileña, según un informe difundido la semana pasada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La constructora supuestamente aplicó la práctica de los sobornos en más de 100 proyectos en 12 países de América Latina y África donde pagó aproximadamente 788 millones de dólares, de acuerdo a los documentos estadounidenses.

Ante esas revelaciones, el Gobierno de Panamá anunció el miércoles que impedirá a Odebrecht conseguir nuevas contrataciones hasta que resarza al Estado panameño por el patrimonio sustraído y colabore con las investigaciones para que los responsables sean llevados ante la justicia.

En reacción a un acuerdo judicial de la constructora, que se comprometió a pagar multas que suman US$ 2.047 mlls a los Gobiernos de EE.UU., Brasil y Suiza, el Ejecutivo panameño indicó que busca proteger las obras que actualmente desarrolla la empresa en el país.

Odebrecht está involucrada en proyectos de infraestructura como la Línea 2 del Metro, por más de US$ 1.857 mlls; la renovación de la ciudad de Colón, por US$ 537 mlls., y la ampliación del aeropuerto de Tocumen, por cerca de US$ 800 mlls., según datos oficiales.

La fiscalía Séptima Anticorrupción investigaba a la compañía desde octubre de 2015 y entre enero, agosto y septiembre pasados solicitó asistencias judiciales a Brasil relacionadas con casos de supuesta corrupción que involucran a la empresa, según el MP.

De acuerdo con el informe estadounidense, que no precisa nombres de involucrados ni los proyectos, la constructora brasileña desembolsó en Panamá US$ 59 mlls. en coimas entre 2009 y 2014, los años en los que gobernó Ricardo Martinelli.

(Publicado por La SBP y La Prensa - Panamá, 26 mayo 2017)
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