La Policía obligó a Mantega, que se desempeñó como ministro de Hacienda entre el 2006 y el 2014, a comparecer al interrogatorio en Sao Paulo en el marco de la pesquisa denominada "Operación Zelotes".

El caso hace referencia a crímenes de corrupción activa y pasiva, lavado de dinero, organización criminal y extorsión.

La operación Zelotes investiga supuestas irregularidades en los procesos del Consejo Administrativo de Recursos Federales (Carf), órgano ligado al Ministerio de Hacienda que juzga recursos ligados a los cobros tributarios.

Según investigaciones, las empresas habrían actuado junto a consejeros del organismo para que las multas aplicadas fueran reducidas o anuladas.

Según la denuncia del Ministerio Público en la organización irregular actuaban empresarios, abogados y otros servidores públicos. En ocasión de la denuncia, el MP pidió a los implicados devolver a los cofres US$ 2,4 mlls. por cuenta de beneficios fiscales concedidos y empleados por el sector automovilístico, que supuestamente fueron aprobadas tras el pago de propinas.

Las investigaciones establecieron que Zelotes descobrió que una de las empresas que actuaba en el organismo recibió R$ 57 mlls. de una montadora de vehículos entre 2009 y 2015 para aprobar una enmienda provisora 471 de 2009. Junto al Carf la montadora dejó de pagar R$266 mlls.

Denunciados

Inicialmente la causa tiene 16 denunciados.

- José Ricardo da Silva (preso): ex-consejero do Carf (2007 a 2014), quien a nombre de la SGR Consultora Empresarial supuestamente ofrecía decisiones favorables en el organismo tributario. Acusado de organización criminosa, lavado de dinero, corrupción activa e extorsión.

- Eivany Antonio da Silva: ex-auditor de la Receita Federal. Acusado de organización criminosa, lavado de dinero, corrupción activa e extorsión.

- Alexandre Paes dos Santos (preso): miembro de la SGR. Acusado de asociación delictuosa, lavado de dinero, corrupción activa e extorsión.

- Eduardo Gonçalves Valadão (preso): miembro de la SGR. Acusado de asociación delictuosa, lavado de dinero, corrupción activa e extorsión.

- Mauro Marcondes Machado (preso): dueño de la M&M, empresa sospechoza de “patrocinar intereses particulares junto al Estado”. Acusado de organización criminosa, lavado de dinero, corrupción activa e extorsión.

- Cristina Mautoni Marcondes Machado (presa): socia de la M&M. Acusado de organización criminosa, lavado de dinero, corrupción activa.

- Francisco Mirto Florêncio da Silva (preso): trabajaba regularmente para a M&M, sospechoso de recibir R$ 500 mil da empresa. Acusado de organización criminosa, lavado de dinero, corrupción activa.

- Lytha Battiston Spíndola: ex-assessora da Casa Civil, responsable por el análisis de la medida provisória que garantizó benefícios fiscais a montadoras. Según denuncia, recibió R$ 2 mlls. de la M&M. Acusado de organización criminosa, lavado de dinero, corrupción activa. Y sus hijos - Vladimir Spíndola y Camilo Spíndola: acusados de lavado de dinero;

- Eduardo de Souza Ramos: representante da MMC, sospechoso de financiar el esquema. Acusado de organización criminosa, lavado de dinero, corrupción activa.

- Robert de Macedo Soares Rittscher: presidente da MMC a partir de 2010, sospechoso de financiar el esquema. Acusado de organización criminosa, lavado de dinero, corrupción activa

- Paulo Arantes Ferraz: representante da MMC. Acusado de organización criminosa, lavado de dinero, corrupción activa.

- Fernando Cesar Moreira da Mesquita: ex-diretor de comunicación del Senado, habría recibido R$ 78 mil para monitorar el trámite de la medida provisoria en la Casa. Acusado de corrupción passiva.

- Halysson Carvalho Silva (preso): contratado por la SGR para amenazar a miembros de M&M y MMC para pagar propina. Acusado de extorsión;

- Marcos Augusto Henares Vilarinho: habría sido contratado por la SGR para amenazar a miembros de la M&M y de la MMC para pagar propina. Acusado de extorsión.

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