Agentes de
la Guardia Civil española llegaron este miércoles a las oficinas del Banco
Industrial y Comercial de China (ICBC) en Madrid, con el objetivo de registrar
las dependencias en el marco de una causa por supuesto blanqueo de capitales.
Fuentes
citadas por las agencias de noticias aseguraron que se espera que haya
detenciones en la operación, que forma parte de una investigación denominada
"Snake".
Este
trabajo comenzó el año 2015 contra la mafia china en un polígono industrial de
las afueras de Madrid, también por blanqueo de dinero y contrabando.
A raíz de
esta operación, explican las fuentes consultadas, los investigadores detectaron
que la entidad bancaria ICBC, situada en el centro de la capital española,
servía para ingresar los beneficios y, ya en distintas cuentas, mover el dinero
en el circuito financiero.
De este
modo, trasferían supuestamente a China grandes cantidades de dinero procedentes
de este contrabando con apariencia totalmente legal, pues la entidad les
"facilitaba" estas operaciones.
Hasta el
momento, los agentes creen que a través de este banco, la mafia china ha podido
evadir al menos cuarenta millones de euros. La operación es dirigida por un
juzgado de Madrid y por la Fiscalía Anticorrupción.
Gigantesco
banco. La operación "Snake", desarrollada en mayo de 2015 sobre todo en Madrid,
pero también en Barcelona y Valencia, supuso un golpe a una red china que
defraudó a la hacienda pública más de catorce millones de euros y movió otros
trescientos millones para blanquear, tanto de sus propias actividades como de
otras organizaciones delictivas. Entonces fueron detenidas 31 personas e
imputadas otras 47 por delitos de blanqueo de capitales contra la Hacienda
Pública y contra los derechos de los trabajadores, entre otros.
Gracias a
esas pesquisas se pudo desmantelar una red que traía de China mercancía
falsificada y que blanqueaba sus propios activos y los de otras organizaciones
y empresarios, a los que cobraba comisión. EL ICBC es uno de los cuatro grandes
bancos comerciales de China de propiedad estatal y uno de los más grandes del
mundo. Ofrece productos y servicios financieros en 39 países y regiones, según
indica en su web.
(Publicado
por Agencias, 17 febrero 2016)
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