"La misión de la Intendencia no apunta a ser un régimen policial, sino a ser un medio para ayudar a nuestros empresarios a blindar un sector que es mal utilizado por delincuentes, que aprovechan los vacíos de la ley para hacer sus fechorías", dijo el titular del ente, Francisco Bustamente, en su primera intervención pública.

El nuevo organismo supervisará en total 16 sectores económicos que con frecuencia se usan para lavar dinero "cuando el sistema financiero se blinda", apuntó el funcionario, que trabajó durante 18 años en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Entre estas actividades destacan casinos, casas de empeño, joyerías, zonas francas, inmobiliarias y tiendas de coches, así como notarios, abogados y auditores.

"Nosotros nacemos porque hay un grupo de la economía que no estaba siendo supervisado", afirmó Bustamente.

Sector financiero

Los bancos, las aseguradoras, las cooperativas y el mercado de valores seguirán siendo supervisados por los reguladores habituales, precisó el economista.

El organismo supervisor controlará que los empresarios conozcan e identifiquen a sus clientes y reporten transacciones sospechosas, y contará de momento con 20 funcionarios, según confirmó Baustamante.

La nueva intendencia fue creada a través de la Ley 23 de 2015, conocida popularmente como Ley Antilavado

La creación de la nueva intendencia era una de las medidas que el Gobierno panameño acordó con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para salir de su lista gris, en la que entró en junio de 2014 por presentar deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

"Estoy convencida de que vamos a salir de la lista gris del GAFI en febrero de 2016 (...) Estamos dando los últimos pasos", sostuvo la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla.

(Publicado por EFE, 9 julio 2015)
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