Bendine fue actuado por no comprovar la procedencia de aproximadamente R$ 280 mil informados en su declaración anual de impuestos de Renta . En la evaluación de la Receta , el valor de sus bienes aumentó más que sus rendimientos declarados.

El ejecutivo de una de las mayores instituciones de América Latina, Bendine tiene por hábito declarar que mantiene dinero vivo en casa, de acuerdo con documentos a los cuales la Folha tuvo acceso. El informó, en sus declaraciones a la Receta Federal que tiene recursos en especie cuatros años seguidos entre 2009 y 2012 por el valor de R$ 400 mil.

La Receta Federal investigó al ejecutivo en 2010, cuando la prensa reveló la compra de un departamento en el interior de Sao Paulo por el valor declarado de R$ 150 mil, pagados integralmente en especie. En la opotunidad, Bendine también declaró haber realizado obras en el inmueble por el valor de R$ 50 mil.

Al justificar la legalidad de la transacción inmobiliaria, el banquero informó que tenía en su poder R$ 200 mil en dinero vivo en casa, guardados desde 2019.

En 2012, los auditores de la Receta Federal enviaron al ejecutivo un extenso cuestionario sobre sus gastos en 2010. Tras prestar las informaciones solicitadas el ejecutivo no convencio.

El presidente del BB, según la Folha, no discutió con la Receta Federal el origen de sus recursos e informó que el impase fue producto de un error en su declaración ante ese organismo.

Ley

No es crimen comprar inmuebles con recursos en especie. Así como tampoco es crimen guardar dinero bajo el colchón. Pero esas prácticas son consideradas para el fiscl brasilero como señales de sonegación de tributos, por lo despiertan curiosidad de los auditores.

El dinero pasado de mano en mano, sin circular por el sistema bancario, no puede ser detectado por los controles de la Receta Federal o del Consejo de Control de Actividades Financieras - COAF -.

Consultados al respecto ex autoridades del organismo, sostienen que evidentemente no existe penalidad por guardar dinero en casa, sin embargo, cabe al contribuyente explicar sus motivos.

Al respecto el presidente del BB afirmó que adoptó ese procedimiento por considerar en la epoca la mejor manera de corregir el error cometido durante el momento de relizar su declaración. reconoció que lo correcto era presentar una declaración rectificatoria ante la Receta Federal.

Como determina la ley, el pago inmediato del acto de infracción, como en el caso del banquero, obliga a la receta a archivar el caso, lo que elimina la posibilidad de comunicar al Minsiterio Público la práctica eventual de crimenes fiscales cometidos por el contribuyente. El caso del ejecutivo del BB fue archivado en Enero/2014.

(Publicado por Folha de Sao Paulo - Brasil, 28 agosto 2014)
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