El directivo dijo que este nuevo caso, que involucra a una empresa que es proveedor de Pemex, no está relacionado al de Oceanografía, ya que la investigación del fraude ocasionado por esta compañía en febrero pasado no ha arrojado nuevas afectaciones al corporativo.

Por su parte, el Grupo Financiero Banamex informó a la Bolsa Mexicana de Valores que estos dos eventos tendrán un impacto en su utilidad neta del primer trimestre de 2014 por aproximadamente mil 460 millones de pesos. Esta cifra equivale a 0.1% de los activos del Grupo Banamex, así como al 0.9% de su capital, al cierre del año pasado.

La institución financiera explicó que durante el primer trimestre de 2014 decidió crear reservas de crédito adicionales por aproximadamente dos mil 150 millones de pesos, relacionadas principalmente con la empresa Oceanografía.

Además, precisó que "cuando el evento se anunció en febrero de 2014, había reconciliado la gran mayoría de las cuentas por cobrar sustentando la recuperación estimada al cierre de 2013".

Sin embargo, derivado de la incertidumbre en su recuperación decidió crear reservas adicionales, las cuales ya incluyen "reservas de crédito con relación a cuentas por cobrar y un financiamiento directo otorgado a otro proveedor de Petróleos Mexicanos".

CNBV aún indaga a Oceanografía

En tanto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) mencionó a través de un comunicado que durante la investigación que está realizando por el caso de Oceanografía en las oficinas de Banamex se detectó este otro presunto fraude a la institución.

"En el periodo en que dicha visita se llevó a cabo, se identificó un segundo presunto fraude en operaciones de proveeduría por una cantidad menor a 30 millones de dólares. Lo anterior, se hace del conocimiento toda vez que a pesar de que dicha investigación no ha concluido, Citigroup ha hecho pública esta situación", aseguró la Comisión.

Este segundo caso de fraude se identificó después de que Citigroup empezó a investigar a cerca de mil 100 programas de proveedores en todo el mundo, los cuales de forma acumulada suman unos 14 mil millones de dólares en cuentas por cobrar.

“Citi está llevando a cabo una investigación en cuanto a la totalidad de la estructura de control en México, pero no tiene nada que informar en este momento sobre este asunto”, dijo Gerspach.

La CNBV agregó que se encuentra próxima a concluir la visita de investigación que ha venido realizando desde febrero pasado en Banamex, la cual se enfocó en la revisión de los procesos y controles de otorgamiento y seguimiento de crédito relacionados con cesiones de derechos, comúnmente conocidos como factoraje o descuentos.

"Adicionalmente, con relación a esta segunda empresa, la CNBV ha realizado acciones de supervisión para detectar si llevó a cabo operaciones similares con otras instituciones financieras y hasta el momento no se ha detectado otro presunto fraude”, explicó el regulador del sistema financiero.

En una entrevista a inicios de abril, Jaime González Aguade, presidente de la CNBV adelantó que estaba en análisis el establecimiento de una norma adicional específica para los casos en donde exista el otorgamiento de algunas cesiones de derechos, como fue el evento de la empresa Oceanografía.

En febrero pasado, Citigroup dio a conocer el fraude que realizó esta compañía a su filial en México Banamex por cerca de 400 millones de dólares, lo que significó que el corporativo redujera sus utilidades reportadas a inicios del año por US$ 235 mlls. En la conferencia telefónica, durante la cual dio a conocer sus resultados financieros, el director de finanzas de Citigroup, mencionó que en el caso de Oceanografía y Banamex ya se están empezando a analizar las formas en cómo se recuperará los recursos perdidos y confió en que tendrán todo el dinero de los préstamos de regreso.

Contratos con Evya

Petróleos Mexicanos (Pemex) reveló que la empresa que defraudó a Banamex, y con la cual mantiene relación como proveedora, es Representaciones y Distribuciones Evya, propiedad de los hermanos Luis, Roberto y Francisco Camargo Salinas.

Con esa compañía, Pemex a través de su filial Pemex Exploración y Producción celebró 92 contratos —incluidos convenios modificatorios—, con valor de 14 mil 567 millones de pesos en los últimos cinco años, de acuerdo con información del Portal de Transparencia.

Representaciones y Distribuciones Evya ha tenido acceso a obras y proyectos de toda clase en Pemex, desde la procura y construcción de plataformas marinas hasta la adquisición de tarimas de plástico, construcción de helipuertos, de oficinas, construcción de drenaje pluvial y sanitario en poblados o fraccionamientos de trabajadores de la paraestatal.

Además, la colocación de pavimentos, adquisición de cajas de plástico e incluso se encargó del arrendamiento para la celebración del 71 Aniversario de la Expropiación de la Industria Petrolera, así como la adecuación de espacios en la terminal marítima en donde se celebró el 74 Aniversario.

Evya es una empresa 100% mexicana, establecida en 1991 en Ciudad del Carmen, Campeche.

Desde su fundación, de acuerdo con lo que informa en su página web, se ha dedicado a proporcionar servicios de diseño, ingeniería y construcción de obras, civil, mecánica, eléctrica, de instrumentación y mantenimiento a instalaciones y equipos petroleros en tierra y costa afuera.

"Contamos con un patio de construcción de 14 hectáreas, 300 metros de frente de agua y siete metros de calado, ubicado en la margen izquierda de la dársena del muelle comercial de Dos Bocas, a seis km de la Ciudad de Paraíso, Tabasco, lo que permite un fácil acceso a las instalaciones que explotan los yacimientos de hidrocarburos de Pemex, en la Sonda de Campeche", precisa.

Subraya que durante más de 20 años de trabajo ha realizado diferentes obras, servicios, mantenimientos y rehabilitación de instalaciones en tierra y costa afuera, principalmente a Pemex Exploración y Producción, pero también a otras empresas que desarrollan sus actividades en el ámbito petrolero nacional.

La semana pasada, el diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía, planteó un punto de acuerdo con el que se exhorta al titular de Pemex, Emilio Lozoya Austin, a que realice una investigación imparcial relacionada con las concesiones otorgadas a la empresa Representaciones y Distribuciones Evya, SA de CV, por al menos 2 mil 757 millones obtenidas durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón.

De acuerdo con información del Portal de Transparencia, el contrato más caro que ha obtenido la compañía Representaciones y Distribuciones Evya fue apenas el 14 de enero del presente año (428233864), correspondiente a obras de desmantelamiento, rehabilitación e infraestructura e interconexión de equipos de exploración y producción con apoyo de un brazo de grúa con un costo de 2 mil 342 millones de pesos.

El contrato se lo otorgó el Coordinador de Servicios Marinos, la misma área que benefició en su momento a Oceanografía, y su vigencia vence en 2016.

Otro de los contratos costosos que obtuvo fue el relacionado con la protección anticorrosiva a complejos de producción y plataformas satélites del Golfo de México, con un valor de mil 303.6 millones de pesos (428231840), que ejecutó entre 2011 y 2013.

También en este caso, el área de Coordinador de Servicios Marinos fue el encargado de entregarle a Representaciones y Distribuciones Evya el contrato correspondiente.