“Tenemos un diálogo fluido con los juzgados y los fiscales y estamos haciendo una evaluación para generar procedimientos que den todas las garantías” dijo este miércoles el titular del BCU, Mario Bergara, a poco más de un mes del allanamiento del Royal Bank of Canada (RBC).

La idea de las autoridades uruguayas es “protocolizar y definir conjuntamente para luego proceder”, dijo.

“El sistema percibe como elemento adicional de garantía la presencia del BCU”, agregó.

El procedimiento realizado por la justicia uruguaya contra la institución canadiense motivó el anuncio de ésta de retirarse de la plaza y generó algunas divergencias al interior del propio gobierno uruguayo.

El vicepresidente del país y presidente del congreso, Danilo Astori, opinó este martes que la actuación pudo hacerse “de otra manera” y consideró que “no es bueno para el país” que RBC se retire.

Sin embargo, el secretario de la presidencia, Homero Guerrero, hombre de confianza del presidente José Mujica había comentado que la decisión del RBC de cerrar su filial en Montevideo es “algo positivo” porque “demuestra un control y que Uruguay se está adaptando a los nuevos tiempos” de mayor transparencia en los negocios financieros.

Bergara declaró, en rueda de prensa, que “la lección es que todos debemos contribuir a perfeccionar esto porque estamos en un proceso de aprendizaje” en materia de las nuevas reglas en torno al secreto bancario y a las actividades de lavado de dinero.

La semana pasada el RBC de Canadá anunció su retiro de la plaza financiera uruguaya después que sus oficinas fueran allanadas en junio por la Justicia del Crimen Organizado a pedido del juez argentino Norberto Oyarbide, en el marco de una causa que investiga el supuesto lavado de activos y otros delitos en transferencias de futbolistas.

Fueron incautadas decenas de computadoras, expedientes y celulares de los empleados con información de la totalidad de los clientes.

Fuentes no identificadas citadas por El País de Montevideo señalaron que información ya recolectada demuestra falencias en los controles que podrían justificar una intervención o incluso su clausura por parte del Banco Central del Uruguay. El RBC había sido multado en 2008 por ese tipo de problemas

(Publicado por EFE y DPA, 22 agosto 2013)
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