Septiembre 10, 2015 - nº 902
"El primer error que se comete en los negocios públicos es consagrarse a ellos."
Benjamin Franklin
(1706-1790)
Lavado de dinero - I
La CSJ de Panamá aprobó el inicio de investigaciones al ex presidente Ricardo Martinelli por delitos transnacionales. Los magistrados entendieron que existe suficientes inidicios de lavado de dinero a través de la compra de acciones mineras. (Presione aquí)
Lavado de dinero - II
Autoridades de la Fiscalía de Ecuador desarticulan una organización dedicada al lavado de activos, y que, presuntamente estaría ligada a la estafa de 300 mlls de euros al banco de Rusia. (Presione aquí)
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Español jurídico
La Dra Nuria Bertachini, columnista de Español Jurídico en Migalhas, en esta oportunidad nos presenta una amplia explicación sobre el uso de la locución "Foro o Fuero". (Presione aquí)
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Información privilegiada
Justicia de Estados Unidos da 45 días de plazo a bufete de abogados de Chile para pagar una multa de US$ 40 millones, por uso uso de información privilegiada. (Presione aquí)
Sobornos
En México aparecen nuevos videos que revelan hechos de soborno de ejecutivos de la empresa española OHL para ganar licitaciones. En el caso involucra a jueces, abogados y empresarios.La empresa ha descalificado a la información y acusado de falsas las publicaciones. (Presione aquí)
Dólares
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina desestimó un recurso del Ministerio Público Fiscal y el BBVA Banco Francés sigue estando absuelto en la causa del "contado con liquidación". La Justicia ya había ratificado en marzo que las operaciones para adquirir dólares a través de la Bolsa no violan la Ley Penal Cambiaria. La causa se inició a partir de una denuncia de la Gerencia de Supervisión de Entidades Financieras del Banco Central contra la entidad, al que se le imputaron maniobras para repatriar o transferir divisas eludiendo el Mercado Libre y Único de Cambios. El fallo fue dictado por los jueces Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani.
Nueva dirección
El banco Santander Brasil SA nombró al presidente del directorio, Sergio Rial, como su presidente ejecutivo, en momentos en que el tercer mayor prestamista del sector privado del país busca recuperar el terreno perdido frente a competidores locales en los últimos años. Como parte de un plan de sucesión que ya se había puesto en marcha, Rial reemplazará a Jesús Zabalza al frente de Santander Brasil, la filial local del español Banco Santander SA, según un comunicado enviado al mercado.
Seguros
El grupo colombiano Sudamericana S.A. (Grupo SURA) se quedó con las operaciones sudamericanas de la firma británica RSA, que en el país opera la marca Answer Seguros y, según indicaron en un cumunicado, ocupa el noveno lugar en el ranking sectorial. SURA llegó a un acuerdo definitivo para adquirir las filiales regionales de RSA por US$ 619 millones en efectivo. Además de la argentina, RSA estaba en Chile, México, Colombia, Uruguay y Brasil. Todas estas operaciones tenían activos por US$ 1.900 mlls. a fines de 2014. Con la compra, SURA consolida su presencia en América latina. Será líder en Chile y Uruguay, noveno en la Argentina y entrará en Brasil y México. Hasta ahora, SURA estaba en Colombia, Panamá, República Dominicana y El Salvador. Con las compras, tendrá 15,6 millones de clientes.
Construcción - I
El grupo empresarial Hyundai de Corea propuso al Gobierno de Paraguay construir una nueva planta cementera en Vallemí bajo el régimen de alianza público-privada. Ofrecen financiamiento y aseguran que podría estar en funcionamiento en menos de dos años. El Poder Ejecutivo analizará la propuesta.
Construcciones - II
Un grupo empresarial constituido por cinco firmas checas ofreció invertir US$ 650 mlls. para la ejecución del tren eléctrico urbano de Cochabamba. Luego de conversaciones iniciales con el Gobierno, ahora están a la espera de una respuesta oficial.
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Juris - Apps
Uber - I
Una ley municipal frena a Uber en Sao Paulo, Brasil. La norma establece que está prohibido la prestación de servicios de transporte individual por particulares cadastrados a través de aplicativos. (Presione aquí)
Uber - II
Taxitas de México tendrán un aplicativo y capacitación para enfrentar competencia con el aplicativo estadounidense Uber. (Presione aquí)
Uber - III
Uber, la compañía de transporte privado por aplicación, recibió un nuevo financiamiento de capitales privados de US$1.200 mlls. para concretar su expansión en China. La compañía y motor de búsqueda del país asiático, Baidu, fue el único inversionista en la más reciente capitalización para la firma estadounidense con sede en San Francisco, California. Dicho financiamiento se suma a los US$1.000 millones que recibió la compañía el mes pasado, liderados por Microsoft, y a otros US$1.000 millones que recibió en febrero pasado.
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Reconocimiento
La consultora legal The Legal 500 cataloga a 16 bufetes de abogados de chile como los más detacados de la región. (Presione aquí)
Capacitación
La Procuraduría General de México, Arely Gómez, adviertió que el nuevo Sistema Penal a entrar en vigencia en el país exige a los abogados mayor capacitación y actualización. (Presione aquí)
Tratado en vilo
Tribunal Constitucional de Colombia está dividido en caso de la ley que viabiliza Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur. Se designó a un nuevo juez. (Presione aquí)
Arbitraje
La petrolera venezolana PDVSA apela fallo del tribunal de arbitraje que reconoció como única propietaria de las acciones de la refineria Sweeny en Texas a la petrolera estadounidse Conoco Phillips. (Presione aquí)
Tierras
Un tribunal argentino anuló la venta millonaria de 25 mil hectareas de tierras fiscales adquiridas por un empresario estadounidense a precio de gallina muerta. El tribunal estableció que se vulneró la ley de tierras en la región. (Presione aquí)
Derecho al mar
La Corte de La Haya dará a conocer el 24/9 si se considera un tribunal competente para juzgar la demanda marítima boliviana, o si, por el contrario, es válida la objeción preliminar que presentó Chile para evitar que avance el proceso con el que Bolivia pide que se siente a negociar una salida soberana al Pacífico. Ese tribunal ha publicado en su sitio en internet un comunicado la audiencia de lectura del fallo a las 09:00, hora boliviana, donde responderá si el tribunal con sede en La Haya tiene competencia para conocer el fondo de la demanda.
Seguridad
El sistema de justicia, formado por el Poder Judicial, Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), asumió el compromiso de actuar con mayor eficiencia y rigurosidad frente al tema de la seguridad ciudadana. El compromiso no solo significa estar en mejores posibilidades de enfrentar la delincuencia, sino también generar canales de comunicación con la ciudadanía para recibir sus reclamos, quejas y denuncias. (Presione aquí)
PL - Energía
En Nicarágua hay concenso para que la Asamblea Nacional inicie debate de la reforma a las Leyes 554, Ley de Estabilidad Energética y 898, Ley de Variación de la Tarifa de Energía Eléctrica al Consumidor, tras que representantes de las generadoras de energía y el Gobierno llegaran a un consenso para agilizar los cambios.
PL – Jubilación
Sala del Senado de Chile aprobó por unanimidad la ley la eliminación gradual del 5% de cotización salud para los pensionados mayores de 65 años de edad, que beneficiará a aproximadamente a 340 mil personas en el país, con un costo fiscal de $4.183 millones para el 2015.
Condonación
La Cámara de Representantes de Uruguay sancionó la ley por la que se autoriza al Poder Ejecutivo a condonar la totalidad de la deuda que tiene el Banco Nacional de Cuba con Uruguay, que asciende a unos US$ 56 mlls.
PL - 1008
El gobierno de Bolivia a través de su ministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, trabaja en la modificación de la Ley 1008 de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas para endurecer sanciones contra efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas que se encuentren implicados en narcotráfico.
PL - Re... elección
En Bolivia, el partido gobernante llevará al Congreso el 17/9 el PL para modificar el artículo 168 de la CPE. Será tratado en una comisión especial mixta de senadores y diputados. La iniciativa prevé una nueva reelección del presidente Evo Morales.
Nulidad
Una jueza Penal de la CSJ/Lima, Perú, rechazó una solicitud del expresidente peruano Alberto Fujimori para ser liberado y que se anule la sentencia a 25 años de cárcel por una masacre cometida durante su gobierno. La magistrada María Niño sostuvo que el pedido de Fujimori era infundado "en todos sus extremos" y añadió que la sentencia de 2009 en su contra fue producto "de un proceso regular" en el que se respetaron todos los derechos fundamentales y que durante el desarrollo del juicio oral Fujimori y su defensa no cuestionaron ninguno de los puntos que ahora alegan.
Guatemala - DD.HH.
El ex presidente de Guatemala Otto Pérez Molina (2012-2015) aseguró que la "injerencia" de Estados Unidos se oculta detrás del proceso judicial en su contra, y aseguró que ante la violación de sus derechos recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desde la cárcel militar de Matamoros, donde permanece en prisión preventiva, Pérez Molina denunció "intereses geoestratégicos" es su contra, como el "marcado interés" de EU para que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que lo investiga, siguiera presente en Guatemala.
Migrantes
1 - Los eurodiputados adoptaron una resolución, no vinculante, de respaldo al reparto de 160.000 solicitantes de asilo llegados a Grecia, Hungría e Italia, y al mecanismo que instaura cuotas obligatorias para hacer frente a futuras emergencias.
2 - Paraguay está abierto a recibir refugiados, pero en cantidades razonables, en lo que el país pueda realmente admitir, y sobre todo, que se cumplan realmente los requisitos de seguridad que nosotros exigimos, afirmó ayer a la mañana el ministro sustituto de Relaciones Exteriores, vicecanciller Óscar Cabello Sarubbi.
3 - Brasil está dispuesto a recibir a refugiados que intentan escapar de los conflictos en Oriente Medio pese a que el país sudamericano atraviesa por dificultades, dijo la presidenta Dilma Rousseff.
4 - España acogerá a 17.680 refugiados de 160.000 que la UE debe atender.
Migaleria
El X Encuentro Internacional de Catalogadores que se realiza en La Paz, Bolivia, debate la homologación de los sistemas de catalogación de documentos en las bibliotecas de Latinoamérica y la inclusión de Bolivia en el programa de archivos digitales de Iberoamérica. En el acto de inauguración, que se realizó en el Museo Nacional de Etnografía y Folklore, estuvo el ministro de Culturas, Marko Machicao, y la presidenta de la Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica, Guadalupe Curiel. La Catalogación es una actividad fundamental en cualquier biblioteca, archivo o repositorio de información ya que, gracias a ella, se efectúa el registro y representación de la información contenida en los acervos bibliográficos, documentales, audiovisuales y digitales existentes, facilitando así la recuperación de la información y la prestación de los servicios bibliotecarios públicos.
Miguitas
1 - En Venzuela, unos 42 fiscales atienden el caso de las deportaciones migratorias en la frontera con Colombia. El caso ya ha alcanzado el limbo diplomático con el cierre de las fronteras. (Presione aquí)
2 - El Juez brasileño Sergio Moro, el Procurador Rodrigo Janot y representantes de la OAB participaron el miércoles de una audiencia pública en el Senado. El magistrado expreso su apoyo a la iniciativa de la prisión para crímenes graves después de la condenación en segunda instancia o ante un tribunal júri.
3 - En su plan de gastos para el próximo año, el Poder Judicial de Costa Rica pidió autorización a los diputados para aumentar hasta en un 50% los gastos asociados a edificaciones. (Presione aquí)
Eventos
Congreso
19 al 23/10 La Organización Nacional de Bufetes Colectivos, con el coauspicio de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, convoca al Congreso Internacional ABOGACÍA 2015, a celebrarse del 19 al 23 de octubre de 2015 en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba. (Presione aquí)
Cumbre
9 - 12/10 - La Asociación Internacional de Escuelas de Derecho - IALS, en sus siglas en inglés - celebrará su asamblea anual, en España. El encuentro debe establecer nuevos estándares globales para este tipo de instituciones académicas. IE Law School será la anfitriona y la encargada de recibir, a los decanos de las instituciones que forman parte de la IALS, en la que están inscritas más de un centenar de escuelas de todo el mundo, como la facultad de Derecho de New York University.
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