"Detrás de cada gran fortuna hay un delito."

Honoré de Balzac
(1799-1850)

Lavado de dinero

Justicia de Estados Unidos abre investigación al Banco Nación de Argentina por supuesto lavado de dinero. Una fiscal del estado de Montana identificó 20 mil cheques procesados por la sucursal de Manhattan de forma irregular. (Presione aquí)

Citibank

En el caso de los holdouts x Argentina, el juez estadounidense Thomas Griesa autorizó al Citibank procesar el pago de intereses por US$ 85 mlls. por bonos argentinos, que fueron emitidos bajo leyes locales. El gobierno argentino critica al magistrado. (Presione aquí)

Sobreprecio

La construcción de la línea de transmisión 500 KV de la binacional Itaipú registro un sobreprecio millonario. La obra fue financiada por el Fondo de Convergencia del Mercosur y el gobierno de Brasil. (Presione aquí)

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Catálogo Jurídico

Localice fácilmente un estudio jurídico en cualquier lugar fuera de su país, estado, ciudad, y/o región utilizando el Catálogo de Bufetes, la mejor herramienta de networking electrónico de la web. (Presione aquí)

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Lavado de dinero

El Instituto Hondureño de Seguridad Social perdió cerca de US$ 86 mlls. por el lavado de activos, traspasos ilegales de fondos y excesos de pagos en pasajes aéreos. (Presione aquí)

Oferta negada

La compañía brasileña de telecomunicaciones Oi rechazo una oferta por su filial Portugal Telecom. Considera que la propuesta de la empresaria angoleña Isabel dos Santos es "inaceptable". (Presione aquí)

Torres brasilera !

La emblemática torre de oficinas "Gherkin" de Londres fue vendida a la compañía de inversiones grupo Safra, controlada por el multimillonario brasileño libanés Joseph Safra. La torre de oficinas fue puesta en venta por su síndico, la firma de contabilidad Deloitte y sus acreedores conjuntos, en abril. La alemana IVG Immobilien, que era copropietaria del edificio de 40 pisos junto a Evans Randall Ltd, se declaró en bancarrota tras años de sobrecostos y crecientes deudas. El rascacielos fue construido por la reaseguradora suiza Re en el 2004 y fue vendida a IVG y Evans Randall en el 2007 por US$ 950 mlls.

Agua

El gobernador del estado de Sao Paulo, Brasil, Geraldo Alckmin, solicitó apoyo financiero a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, para impulsar ocho obras de infraestructuras y enfrentar la crisis hídrica en ese territorio. Alckmin pidió US$ 1. 377 mlls. para la construcción de nuevos reservorios de agua, acueductos para interconexión de las represas Atibainha-Jaguarí, Jaguarí-Atibaí y Río Grande-Guarapiranga.

Marihuana

Productores de marihuana en Uruguay reclaman al gobierno la emisión del Decreto que reglamente la venta del estupefaciente en las farmacias. (Presione aquí)

Cierre

El banco español BBVA cerrará la mitad de sus oficinas en Portugal y despedirá a 177 trabajadores, lo que equivale a una cuarta parte de su plantilla, debido a las pérdidas acumuladas durante los últimos años.

Acuerdo

Ecuador y Haití acordaron reforzar la cooperación bilateral en materia de migración, becas, formación militar y capacitación electoral, además de estudiar la posibilidad de conectar a ambos países con vuelos regulares. Los acuerdos se dieron al término de una reunión, en Quito, entre el presidente Rafael Correa, y su par el haitiano, Michel Martelly. Se anunció un nuevo encuentro para tratar la migración irregular de los haitianos que pretenden llegar a Brasil a través de Ecuador y Perú.

Sociedad

La empresa chilena CCU cerró un acuerdo de asociación con la colombiana Postobón para la elaboración, comercialización y distribución de cervezas y bebidas no alcohólicas en ese país. Postobón es un grupo de sociedades pertenecientes a la organización colombiana Ardila Lulle, agrupa a diversas empresas dedicadas a la producción y transformación de bienes y servicios en los sectores bebidas, ingenios azucareros, comunicaciones, empaques, agroindustria, seguros, deportes y automotores.

Inversiones

Firmas brasileñas construirán represa por US$1.100 mlls. en Nicaragua. (Presione aquí)

Concesión

La constructora mexicana ICA obtuvo un contrato por US$ 80.5 mlls. con el Instituto Mexicano del Petróleo para la ingeniería, procuración y construcción de un centro de tecnología de aguas profundas, en el sureño estado de Veracruz. El contrato fue asignado a través de una licitación internacional. El contrato incluye la ingeniería, preparación del terreno y trabajos urbanización, la procuración y construcción de cinco laboratorios y otros edificios, servicios auxiliares, un hidro-circuito de alta presión, instalación del equipo y entrenamiento.

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China - LA

Banco

China Construction Bank (CCB), el segundo mayor banco del gigante asiático, abrirá próximamente oficinas en Chile para facilitar las inversiones asiáticas en el país sudamericano. La institución, que llegará a un mercado donde ya participan más de 20 bancos, buscará canalizar inversiones clave en sectores como la minería y telecomunicaciones, informó la presidenta chilena Michelle Bachelet en un encuentro con empresarios en la capital china.

Exportaciones

La Corporación Nacional de Petróleos de China (CNPC) que recientemente asumió las operaciones del Lote X de Piura en Perú se prepara para incrementar su producción de petróleo con miras de exportar a China. CNPC compró las acciones de Petrobrás por US$ 2.600 mlls. el año pasado y está atento a la compra o participación en licitaciones de yacimientos en el país andino.

Cobre

La minera estatal chilena Codelco, la mayor productora de cobre del mundo, ofreció una prima rebajada de 133 dólares por tonelada para los envíos del metal a China en el 2015. La propuesta es un 3,6% más baja respecto de los 138 dólares por tonelada aplicada a los envíos a Shanghái en el 2014.

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Secreto bancario

Fiscalía de Perú pide al Congreso aprobar la reforma que permita a la Unidad de Inteligencia Financiera levantar el secreto bancario con fines investigativos. (Presione aquí)

Corrupción

Polémica en Paraguay, el titular del Consejo de la Magistratura sospecha que 25% de los jueces son corruptos. (Presione aquí)

Equidad

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de Argentina debate hoy un PL presentado para instaurar el cupo femenino en la CSJN. La iniciativa propone que de los cinco miembros del alto tribunal al menos dos deben ser mujeres. Si el proyecto se convierte en ley, necesariamente deberá ser una mujer la que complete la integración del máximo tribunal a la salida del ministro Raúl Zaffaroni en enero de 2015.

Reforma tributaria

El presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Juan Pablo Córdoba, advierte que el impuesto al patrimonio y gravar los dividendos, son los puntos más polémicos de la reforma tributaria alentada por el gobierno de Manuel Santos. Sostiene que que éstos tópicos no sólo limitan la competitividad sino que distorsiona la equidad horizontal del sistema tributario.

Falsa acusación

En España, la enfermera que contrajo el virus ébola en cumplimiento de su servicio reclama una indemnización de 150. mil euros al gobierno de Madrid por las acusaciones "falsas" que realizaron en relación a su contagio. (Presione aquí)

PL - Bullying

En Costa Rica, diputados de varias bancadas impulsan un PL para prevenir, erradicar y sancionar el acoso estudiantil, que en el último lustro llevó al suicidio a una veintena de infantes en Costa Rica. El propósito es contribuir a la batalla por eliminar el matonismo escolar o bullying, práctica abusiva continuada que tiende al aumento en este país centroamericano, el tercero después de Argentina y Perú.

Migaleria

El presidente Rafael Correa anunció que la Carta de Jamaica, un texto escrito por El Libertador Simón Bolívar, descubierto recientemente en Ecuador, quedará en el país. Dijo que cuando se realicen todas las pruebas y verificaciones de rigor, el histórico documento será exhibido en algún museo local. Sin embargo, no descartó que la carta escrita por Bolívar en 1815 durante su estancia en Jamaica, y en la que expone las razones que provocaron la caída de la Segunda República en el marco de la independencia de Venezuela, sea llevada a otros países de forma itinerante.