Uruguay: Justicia indagará "pases puente" de varios clubes

Como consecuencia del pedido del juez argentino Norberto Oyarbide de allanar tres entidades financieras, la Justicia uruguaya investigará los "pases puente" realizados a través de clubes uruguayos de futbolistas extranjeros.

Argentina pidió a Uruguay informaciones de cuentas bancarias para investigar delitos. Julio Barcelos

Fuentes de organismos que investigan el lavado de dinero señalaron a El País que el pedido del juez argentino Norberto Oyarbide a la jueza Adriana de los Santos de allanar el 13 de junio a entidades locales vinculadas al grupo Alhec y el Royal Bank of Canadá, derivará en una investigación judicial sobre los "pases puente" que acostumbran hacer clubes uruguayos como forma de obtener recursos.

El grupo Alhec es una compañía financiera argentina que es investigada en el vecino país por el mediático juez por lavado millonario de dinero en transferencias de jugadores.

Los clubes uruguayos perciben entre US$ 5.000 y US$ 20.000 por cada "pase puente" mientras que los otras entidades deportivas -comprador y vendedor del futbolista- pagan menos impuestos por las transferencias en sus países de origen.

Las fuentes indicaron que el mecanismo de los "pases puente" podrían ser casos de evasión fiscal en Uruguay o encubrir maniobras "más pesadas" co-mo lavado de dinero, estafas y adulteración de documentos.

Dos peritos nombrados por la jueza De los Santos analizan el voluminoso material incautado y determinarán qué información se entregará a Oyarbide en caso de que haya una resolución en ese sentido.

Fuentes del caso indicaron a El País que Oyarbide no se refirió a los "pases puente" hechos por clubes uruguayos -en la megacausa que inició en Argentina ese es el centro de la investigación- aunque advirtieron que los peritos podrían haber encontrado datos sobre la triangulación de clubes en transferencias de jugadores.

Cuello blanco.

El 30 de junio de este año, Oyarbide firmó una sentencia de 364 carillas que determinó el procesamiento y embargo de diez personas por el delito de lavado de dinero realizado con centro en la empresa Alhec Group ubicada en Argentina.

Según consignó el sitio de noticias argentino Infobae, Oyarbide describe la maniobra de la siguiente manera: "importantes clubes del fútbol argentino, dirigentes y representantes utilizarían a la empresa Alhec Group para ingresar dinero proveniente de pases de jugadores realizados por clubes del exterior (Uruguay, Chile y Suiza)".

El dinero "sobrante" ingresaba luego a Argentina y era traslado hacia Uruguay a través de sociedades del Alhec Group. Esa compañía tenía sucursales en Uruguay y Chile que también participaban de la triangulación del dinero. Paralelamente, en la causa se citó a declaración indagatoria al futbolista Ezequiel Lavezzi y su hermano Diego, y a los representantes de los jugadores Danilo Méndez, Eduardo Rosetto y Alejandro Mazzoli, todos imputados co-mo supuestos integrantes de una "asociación ilícita" que falsificaba documentación para evadir impuestos y presunto lavado de dinero.

El 24 de agosto del año pasado, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina (AFIP) -la DGI argentina-, Ricardo Echegaray, denunció en rueda de prensa a diez clubes de ser "paraísos fiscales deportivos": siete de Uruguay, dos de Chile y uno de Suiza.

Los clubes involucrados en las presuntas maniobras de triangulación, a los que el funcionario llamó "paraísos fiscales deportivos", son los uruguayos Sud América, Fénix, Progreso, Bella Vista, Cerro, Boston River y Rampla Juniors; los chilenos Unión San Felipe y Rangers; y el suizo Locarno.

Uno de los casos expuestos por la AFIP es el del jugador Ignacio Piatti, cuyo último pase a préstamo al club San Lorenzo se trianguló en principio a través del club Sud América de Montevideo -donde el futbolista nunca jugó- cuando debería haberse otorgado desde Italia donde se desempeñaba el jugador. Además, la AFIP dio de baja a 146 contratistas, entre los que habría un uruguayo.

Alhec cierra y liquida sus cuentas

Fuentes de la sucursal del Grupo Alhec en Uruguay señalaron a El País que la casa cambiaria cerró y realiza las últimas liquidaciones tras la decisión del Banco Central del Uruguay de suspender su autorización para operar el viernes 28.

Según las fuentes, el Banco Central comunicó esa decisión hace unos 15 días a la empresa suspendida y hace una semana entregó los motivos de tal decisión. Los ejecutivos reconocieron que la empresa también está en problemas en Argentina por la investigación realizada por el juez Norberto Oyarbide por lavado de dinero y evasión fiscal, entre otros cargos.

En Uruguay, el Banco Central le cuestiona a la filial del grupo haber participado en el blanqueo de dinero proveniente de pases de jugadores.

(Publicado por El País - Uruguay, 13 julio 2013)
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