Suiza volverá a Brasil US$ 6,8 mlls. desviados por un juez en la década del 90

Después de 12 años, el Tribunal Federal suizo rechazó la tercera apelación por Nicolau dos Santos Neto y decidió que £ 6,8 millones deben ser transferidos en las próximas semanas

Después de 12 años de investigaciones y procesamientos, la Justicia suiza volverá a las arcas públicas de la parte brasileña de la fortuna del ex juez Nicolau dos Santos Neto en el paraíso fiscal que hace dos décadas.

El Tribunal Federal de Suiza rechazó el martes la tercera apelación por ex juez y dictaminó que sus bienes deberían ser repatriados a Brasil. Esta vez, sin apelación y el $ 6,8 millones que fueron congelados en Ginebra debe ser transferido en las próximas semanas.

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El caso surgió en 2000, cuando el entonces Fiscal Ginebra, Bernard Bertossa, comenzó a sospechar un millonario unidad Santander sucursal bancaria en Ginebra no, sueldo acorde con el ex juez de. El fiscal informó a las autoridades brasileñas, que ya habían iniciado la investigación sobre la malversación de TRT en las obras de St. Paul.

Las investigaciones muestran que entre 1991 y 1994, 18 transacciones llevó a Suiza US$ 6.8 millones a cuentas de ex juez y su esposa. El movimiento era sólo parte de un esquema que daba al exterior millones de dólares en Brasil, incluyendo los Estados Unidos.

Recurso

En 2005, Stan fue condenado en Brasil por lavado de dinero y malversación de fondos públicos. Pero eso sería sólo una parte del proceso en busca de dinero malgastado. El sindicato presentó una demanda en Ginebra para recuperar el dinero malversado que ya estaba trabado en Suiza.

El ex juez utilizado todos los mecanismos legales para impedir la repatriación de dinero. Presentó tres recursos en diversos foros en Suiza. Ahora, el máximo tribunal del país confirmó que el dinero debe ser devuelto a Brasil.

En última instancia, el ex juez y su esposa argumentó que tenía el derecho a ser oído por el tribunal. El tribunal rechazó este argumento y señaló que la apelación no puede ser considerado.

Yves Klein, un abogado que trabajó en Ginebra a petición del gobierno de Brasil, el informe explica que el dinero será puesto a disposición del gobierno de Ginebra, para luego ser trasladado a Brasil. Según él, el tribunal reconoció que el dinero provenía de fondos desviados de la construcción de la TRT en Sao Paulo.

"Los millones confiscados serán transferidos a Brasil en las próximas semanas", confirmó el abogado. El dinero se destinará a la Unión como el dinero para las obras de TRT vino de Brasilia.

El volumen repatriados no siendo parte del acuerdo que el ex juez habría cerrado con la AGU. Lalau cumple actualmente bajo arresto domiciliario. Buscado, el abogado de juez Nicolau dos Santos Neto, de Assis Pereira Celmo, no se ha pronunciado.

(Publicado por O Estado de S. Paulo - Brasil, 4 septiembre 2012)
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