Decreto
Bolivia: Banco que no informe contra riquezas ilícitas puede ser clausurado
Las instituciones financieras que no envíen información sobre movimientos económicos que realicen a la UIF - Unidad de Investigación Financiera podrán ser clausuradas, establece un decreto supremo que fue presentado hoy por el ministro de Economía, Luis Arce y que busca combatir las ganancias ilícitas.
El Gobierno promulgó una norma para sancionar administrativamente a las instituciones financieras, las que administran valores y las aseguradoras que incumplan con un correcto control contra el enriquecimiento ilícito. Antes de la norma las entidades podían o no enviar la información; sin embargo, desde hoy están obligadas.
"Ahora están obligados a reportar (las entidades financieras para movimientos económicos sobre los 10 mil bolivianos). Si hoy no reportan, tienen sanciones administrativas", dijo Arce en conferencia de prensa. Destacó que serán sancionadas también las instituciones que no den información clara y precisa a solicitud de la UIF sobre ganancias ilícitas.
Arce resaltó que el delito de ganancias ilícitas está castigado por el Código Penal, que no abarca sanciones administrativas a las instituciones financieras.
"Ahora estamos estableciendo sanciones de tipo administrativo porque hay que evaluar, si hay un caso de blanqueos de dinero en la que está involucrado una institución financiera, ese banco, más la persona fuera de la institución financiera y los funcionarios están sometidos a sanciones penales en el Código Penal, pero antes la institución no tenía ninguna sanción".
Las sanciones van desde multas hasta incluso la clausura de la entidad.
(Publicado por La Razón – Bolivia, 16 junio 2011)
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