En el marco de la
investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por el denominado
caso de los ‘Panamá Papers’ el ente acusador llamó a imputación de cargos a 24
empresarios por el delito de falsedad ideológica en documento privado.
De acuerdo con
Andrés Jiménez fiscal delegado para las finanzas "los investigados habrían
utilizado empresas para pagar servicios inexistentes supuestamente prestados
por sociedades ubicadas en el exterior, pero que resultaron ser simples
fachadas controladas por Mossack Fonseca".
Según Jiménez el
objetivo habría sido transferir de forma irregular recursos fuera de las
empresas para lo cual falsificaron su contabilidad.
El reporte de la
Fiscalía confirma que entre los que fueron llamados a imputación se encuentran
representantes legales, revisores fiscales y contadores fiscales de siete
sociedades colombianas.
Se espera que para
el próximo martes 19 de diciembre se adelante la audiencia contra Héctor Javier
Ángel, Juan Carlos Agudelo, Darysol Linares y Lyda Paola Barrera quienes hacen
parte de la sociedad Broquel S.A.S.
Así mismo, contra
Gabriel Fernando Parra, Rodrigo Barrera, María Constanza Tirado y Carlos
Vásquez quienes se desempeñaban como representante legal revisor fiscal y
contador de la sociedad Soluciones Empresariales y de Mercadeo S.A.S.
De igual forma, se
imputará a Rafael Ardila, Jury Avendaño, Martha Ligia Galvis y Alva del Pilar
Vega quienes se desempeñan como revisor fiscal, contador y representante legal
de la sociedad Prodisur S.A
De la empresa
Servinsumos S.A también fueron llamados por el ente acusador Germán Rojas
Delgado, José Ignacio López y Hugo Baez Oliveros. Según el fiscal delegado la
diligencia se realizará el primero de febrero de 2018.
Y aún está
pendiente definir la fecha de imputación de Manuela Sierra, Amalia Sierra,
Augusto Madrigal y Diana Rojas de la sociedad Más S.A.S.
Igualmente,
Federico Luis Moreno, Paula Correa y María Elena Gil serán imputados por el
mismo delito y hacen parte de la sociedad Restrepo S.A.
Por último, el
fiscal indicó que también se debe definir la fecha de imputación para Luis
Alberto Rivillas e Iván Dario Salazar quienes fungían como revisor y contador
de la sociedad Faaca S.A.S.
Para Jiménez las
personas mencionadas habrían dejado de pagar legalmente US$5 millones.
(Publicado por La República - Colombia, 6 diciembre 2017)
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