Argentina: Gobierno reglamentó los instrumentos del blanqueo de capitales

El Gobierno reglamentó hoy los instrumentos para el blanqueo de capitales, aprobados por ley en el Congreso, a través de una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial.

La Resolución 213/2013 establece que el Baade se emitirá el 17 de julio del corriente año, y tendrá una validez de 3 años, con vencimiento del 17 de julio de 2016. Serán bonos en dólares, con un interés del 4% anual, que podrán cobrarse semestralmente.

El bono podrá ser registrable o al portador, decisión que tomará el inversor. Cuando se instrumente mediante Bonos registrables se emitirán Certificados Globales a nombre de la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros del Banco Central, que es el agente de Registro de los bonos.

En la resolució, que lleva la firma del ministro de Economía, se establece que el dinero del blanqueo tendrá como fin el financiamiento de la obra pública, y la amortización de los bonos será íntegra a la fecha de vencimiento

Mientras tanto, cuando se instrumente mediante bonos al portador se emitirán en láminas de 100, 1000 y 10000 dólares, y su titularidad recaerá en el portador del bono.

Asimismo, la Resolución establece el procedimiento para canjear, durante el proceso de exteriorización de capitales, de pagaré a bonos y de bonos a pagaré.

Evasores

a Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ya prepara su estrategia para cuando finalice el plazo del blanqueo de capitales dispuesto por el Gobierno, que terminará el 30 de septiembre. A partir de octubre, el organismo que conduce Ricardo Echegaray podría cruzar datos de argentinos que posean cuentas o bienes radicados en el exterior y que no hayan entrado en el plan de blanqueo, según publica hoy el diario BAE Negocios.

Esa es la idea de máxima de la AFIP, que planea comprar bases de datos privadas que ofrezcan información sobre el patrimonio de argentinos en el exterior. El matutino asegura que así se podrá conocer la situación de evasores antes de hacer pedidos específicos de información a los países con los que la Argentina tiene acuerdos de cooperación tributaria, como lo son Uruguay, Mónaco, Andorra, Costa Rica, Bahamas, San Marino, Rusia, Italia, Chica, Ecuador, Jersey, Guersney, Bermudas, Islas Caymán, India, Isla de Man, Azerbaiyán, Macedonia y el convenio multilateral con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

"Los datos contenidos en las bases privadas se cruzarán con los existentes en la AFIP para buscar inconsistencias entre las declaraciones juradas y las existencias de cuentas o bienes radicados en el exterior", asegura BAE, que estima la tenencia de divisas en manos de argentinos en US$ 160.000 millones, de los cuales 120.000 millones existen fuera del país.

Continuarán los controles

El jueves pasado, al notificar la reglamentación del blanqueo, Echegaray afirmó que, más allá del blanqueo, el organismo seguirá trabajando en inspecciones electrónicas para detectar a personas que tengan sociedades en el exterior sin declarar. Y que luego del 30 de septiembre, se irá contra esas personas para aplicar las sanciones que correspondan por la ley penal tributaria y por el régimen cambiario.

Más allá de la advertencia que lanzó Echegaray, la AFIP no iniciará acciones penales hasta que esté finalizado el plazo para adherir a la "exteriorización voluntaria" de divisas.

La flamante norma permitirá a quienes blanqueen capitales a no informar ni la fecha de compra de divisas ni el origen de los recursos. Echegaray consideró que "no tiene relevancia alguna", a los fines del control sobre posibles hechos ilícitos, que el banco que reciba los fondos no notifique a la AFIP si entiende que hay una operación sospechosa. Dijo que, por mecanismos electrónicos, el organismo recibirá la información de la operatoria en el mismo momento, y que a partir de allí se analizará si el caso entra dentro de los que deberían ser investigados, por presunción de que su origen sea una actividad ilícita. "En la AFIP tenemos mucha más información que la que puede tener un banco, un escribano o una inmobiliaria", insistió en su momento el funcionario.

(Publicado por La Nación - Argentina, 13 junio 2013)