Tras la afirmación de la publicista brasileña Mónica Moura que denunció ante la Fiscalía de ese país que la constructora Odebrecht, en un acuerdo con el entonces presidente panameño, Ricardo Martinelli, financió la campaña del candidato de Cambio Democrático, José Domingo Arias, el Ministerió Público informó que ha embargado más de US$13 mlls. en cuentas bancarias. Del total, 10 millones de dólares están "a nombre de una empresa constructora brasileña".
Las delaciones de Moura esposa de Joao Santana, fueron divulgadas luego de que el juez instructor en la Corte Suprema del caso por las corruptelas en la estatal Petrobras retirara el sigilo de los testimonios.
En Panamá, la investigación inició tras la denuncia del excontralor Alvin Weeden del septiembre de 2015 sobre sociedades panameñas que fueron utilizadas para transferencias de dinero vinculadas al escándalo Lava Jato, recordó la Fiscalía.
Posteriormente, el abogado y exembajador de Panamá en la OEA Guillermo Cochez presentó una denuncia en febrero de 2016 en la que advirtió que Santana estaba siendo investigado en Brasil y que este había trabajado en la campaña política de 2014 en Panamá.
El MP indicó que por esta investigación ha llamado a un total de ocho personas a rendir indagatorias durante este año por delitos contra el orden económico y contra la administración pública.
Además ha pedido cinco asistencias legales internacionales a Brasil de las cuales tres son sobre personas de ese país y una para conocer si existe investigación penal contra 35 sociedades. Una de las solicitudes, del 12 de abril pasado, busca obtener copia de audio, vídeo y transcripción de las declaraciones juradas rendidas ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil por dos ciudadanos de ese país, que el MP panameño no identifica pero podrían ser Moura y Santana, ya que ambos declararon al ente electoral.
Moura y su marido, responsables de las campañas ganadoras del Partido de los Trabajadores (PT) en 2006 (con Luiz Inácio Lula), 2010 y 2014 (con Dilma Rousseff), alcanzaron un acuerdo para colaborar con la Justicia a cambio de reducciones en sus condenas. Según los denunciantes, la mayor parte de los recursos para la campaña electoral que José Domingo Arias perdió en Panamá fueron pagados ilegalmente por Odebrecht con recursos no declarados y depósitos en el exterior.
Moura aseguró que sus trabajos como publicistas en Panamá fueron intermediados por el director general de Odebrecht en ese país, André Rabello, quien los contactó pidiendo ayuda para el candidato defendido por Martinelli.
La Fiscalía panameña tiene abiertas seis investigaciones en torno a Odebrecht con al menos 17 imputados, entre ellos los hijos del expresidente, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, que están en búsqueda y captura.
En la trama de los sobornos, el MP acusa a ambos hermanos de haber recibido al menos 22 millones de dólares de la constructora brasileña. Hasta ahora les han sido embargados dos cuentas bancarias en Suiza, un apartamento de lujo en España y un helicóptero en México.
La dimensión internacional del escándalo de las coimas se conoció a finales de 2016 cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló que la multinacional admitió haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en doce países de Latinoamérica y África, 59 millones de ellos en Panamá durante el Gobierno de Martinelli (2009-2014). La constructora brasileña es la principal contratista del Estado panameño y desde que llegó al país en 2007 ha ejecutado proyectos de que superan los 9.000 millones de dólares.
Los 15 casos de Odebrecht en Panamá
La Fiscalia Especial Anticorrupción del Ministerio Público tiene actualmente a su cargo 15 expedientes relacionados con la brasileña Odebrecht;
Estos casos son: el caso Odebrecht-Suiza, el cual tiene su origen en una investigación en ese país. Ya se ha imputado a 13 personas por blanqueo de capítales; el caso denunciado en Nueva York; la construcción de la ampliación del Aeropuerto de Tocumen y el sistema de Remigio Rojas;
Por su parte, de oficio investiga el proyecto de agua potable, la cinta costera 3, la carretera Santiago-Vigui, la canalización del rio Caldera, el mejoramiento vial de Chanis, la tercera línea de transmisión elétrica, la revitalización de los espacios públicos de la ciudad de Panamá y el camino de acceso a la Zona Libre.
Finalmente se investiga las onaciones políticas, tras una denuncia del excontratlor Alvin Weeden y del abogado Guillermo Cochez, y una acusaciónb presentada por el dirigente político Mitchel Doens en contra de varios exfuncionarios y particulares.
(Publicado por La Estrella y La Prensa de Panamá, 15 mayo 2017)
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