martes, 14 de março de 2017

Incautados

Por Odebrecht, van 693 bienes incautados : Colombia

La investigación de la Fiscalía en el caso Odebrecht ya arroja resultados: la entidad ha ocupado 693 bienes con fines de extinción de dominio por un valor de $65.500 millones.

Ayer materializó medidas cautelares sobre siete bienes (cinco inmuebles y dos vehículos) y cuatro millones de acciones de la empresa Pacific Infrastructure, valoradas en cerca de US$4 millones, todo esto, propiedad de los hermanos Enrique José y Eduardo Assad Ghisays, y el exviceministro Gabriel García Morales, acusado de recibir sobornos de Odebrecht en la adjudicación del contrato de la Ruta del Sol II.

Según informó la Fiscalía, el valor de estos bienes, que están ubicados en las zonas más exclusivas de Cartagena, es de $12.500 millones. Así, sumado a los $53.000 en 686 bienes que le fueron ocupados al exsenador Otto Nicolás Bula, daría un total de $65.500 millones.

Christian Wolffhügel, Ph.D en Derecho Penal y profesor de la Universidad Sergio Arboleda, explicó que el ente dirigido por Néstor Humberto Martínez inició este proceso porque "tiene elementos de juicio para presumir que esos bienes se adquirieron a través de dineros ilícitos", entonces lo que se ordena es "abrir un proceso, pero aún no se ha definido nada, ya que eso le corresponde a un juez de la República".

En caso de que el juez determine que efectivamente se hicieron las operaciones con dinero ilícito, los bienes se extinguen a favor del Estado y luego se pueden vender, dijo el académico, quien añadió que este proceso es diferente al que podría ser judicializado García, quien puede ser acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, delitos que suponen penas mayores a 10 años.

En las investigaciones de la Fiscalía también se determinó que, a través de una cuenta de la empresa Lurion Trading, creada en colaboración con los hermanos Ghisays, se canalizaron los US$6,5 millones que García Morales recibió de la constructora brasileña.

“Se constituyó una empresa en Panamá, por medio de la cual se canalizaron US$2 millones para la compra de unas acciones en la empresa Pacific Infrastructure", explicó en un comunicado la Fiscalía. Después, "el ex viceministro ordenó a los hermanos Ghisays Manzur, la constitución de una nueva sociedad a la que llamó Oil & Gas Logistics, a las cuales fueron cedidas estas acciones".

Hace unas semanas, Juan Ricardo Noero, presidente de Pacific Infrastructure, le ratificó esto a AL y manifestó que las acciones fueron cedidas, "por un motivo interno de ellos, que desconocemos, nos informaron y nosotros hicimos la transferencia".

Cabe recordar que la semana pasada Enrique Ghisays fue enviado a la cárcel, acusado de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.

Las opiniones

Christian Wolffhügel, Ph.D en Derecho Penal: "Se inició este proceso porque la Fiscalía tiene elementos de juicio para presumir que esos bienes se adquirieron a través de dineros ilícitos, pero no se ha definido nada, ya que eso corresponde a un juez".

Federico hoyos, Analista político: "Este es un resultado agridulce, ya que es bueno por el lado de que se están tomando medidas concretas, porque la corrupción está pagando, pero se está desviando la atención sobre otros jugadores".

(Publicado por La República - Colombia, 14 marzo 2017)
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