El Banco
Central argentino revocó el martes la autorización para que dos de los máximos
directivos de HSBC Bank Argentina SA sigan en sus funciones, en el marco de una
causa legal donde se los objeta por incumplimientos en la prevención de lavado
de dinero.
La
autoridad monetaria del país sudamericano intimó al banco privado, cuya
operación no ha sido afectada, para que reporte en 24 horas los nombres de
nuevos ejecutivos, quienes necesitan la aprobación oficial.
La medida
afecta a Gabriel Martino y Miguel Estevez, actuales presidente y vicepresidente
del HSBC Bank Argentina SA. En el banco no había nadie disponible de inmediato
para responder a las consultas de Reuters.
La
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina dijo en marzo
que el banco HSBC Holdings Plc debía devolver al país 3,500 millones de dólares
por una supuesta maniobra de evasión fiscal.
Argentina
acusó penalmente a directivos de HSBC en noviembre pasado por evasión fiscal y
asociación ilícita, en un caso que involucra a más de 4,000 ciudadanos del país
que habrían depositado su dinero en cuentas secretas en la sede del banco en
Suiza.
HSBC
Argentina ha rechazado en el pasado las acusaciones del Gobierno, pero la sede
central de la compañía admitió a principios de año fallas en su subsidiaria
suiza, luego de un escándalo por reportes de que ayudó a clientes ricos a
evadir impuestos y ocultar millones de dólares de activos.
(Publicado
por Agencias, 2 septiembre 2015)
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